史上最大ICO代投诈骗:带头人跑路 涉案金额6200万

来源:www.xjctc.net   时间: 2019-09-26

如果我们说今年2月的六点行会是一个有组织策略的骗局,那么这个“李世琴”欺诈13个项目将席卷15,000个ETH道路事件,这将是ICO投资产业链施肥和施肥,并直接攻击人类贪婪的典型案例。

3月14日,微信公众账号“Coin Salon”爆料称,最近在OKEx平台上推出的Referreum(RFR)项目涉嫌“虚假投资”和“实现并转移投资者资产”,然后“提升频道试图运行。”

根据“投币沙龙”的说法,经过投资者和人民的调查,发现隐藏在RFR项目背后的许多项目都是错误的。一些领导人被怀疑是为了筹集到交易所的ETH(以太坊)。

目前,“几位相关领导人开始推卸责任,或在实施联合诈骗后直接逃避。”

据知情人士透露,本案涉及的项目数量和所涉及的ETH数量约为15,000 ETH。

虽然目前尚未确认数据,但根据CoinMarketCap平台目前显示的货币价格,15,000个ETH的总金额已超过人民币6200万元。

在这方面,北京中文律师事务所的合伙人赵虎表示,如果金额合理,“这可以说是一场大规模的欺诈事件。”

根据《刑法》第267条的规定,如果公共财产或私人财产的数量较大或有其他特别严重的情况,则应判处有期徒刑不少于十年或终身监禁,应被罚款或没收。

三人联盟

据了解,此案有三个主角,即“李世琴”,“夜晚”和“建筑梦想”。

据微信公众号“北洋千军”爆料,“李世琴”,是一名90后的女孩,已经做过3M邮政货币卡(注:3M,也成了MMM互助金融,被俄罗斯发明的庞氏爆炸了骗局),在转移到货币圈后做投资项目,是这个案件的关键作用,最终“跑路失去了”。 “

“建立一个梦想”,与90年代一样,在邮政卡项目中与“李世琴”合作,这是案件的中间部分。

而“夜晚”,已经做了大量投资以获得更换投资,并与基金公司有过对接经验。

在早期阶段,“李世琴”以“外国渠道,高点,高比例直接对接”为诱饵,吸引了“建立梦想”以配合“夜色”。根据“北洋千军”一文,“李世钦”一开始发表了一项诋毁信任的基石项目。 “可以施展承诺,而且比例也不低。”为此,“夜”依靠信任将145个ETH转移到“李世琴”投资基石项目。

图片来源:北洋币君

三人聚在一起后,灰色投资产业链的缩写版本诞生了。

骗局被揭露

根据“北洋千军”的文章,“夜”原本想等到发出基石来测试渠道是否可靠然后考虑进一步合作。

然而,在市场上,越来越多的ICO项目正在兴起,“夜间”下属的替代和散户投资者过于庞大,“李世琴”进一步受到高回扣率的诱惑。 “夜色”是“快速成功”的结果。等待基石发送硬币后,他在“李世琴”投入了大量项目。

在基石项目之后,它计划上线(虚拟货币兑换),但李世琴所在的基金公司还没有汇款。根据李世勤当时的解释,“外国渠道正在计算比例”,并找出各种理由来推迟时间。

图片来源:北洋币君

“北洋千军”称,“李世琴”诈骗集团在延误时间内,很可能会采取其他项目获得ETH,比尔购买大量基石,以进一步赢得夜间信任。

在转移并实现这些ETH之后,“李世琴”随后用“金钱”来熏黑“梦想建筑”和“夜晚”。投资者开始明白,在他们没有看到硬币并发现自己变黑后,这是完全欺诈。

照片来源:硬币沙龙

值得注意的是,一些投资者在检查了各种渠道系统的钱包地址后发现,“李世琴”集团涉嫌将这些ETH分散到多个钱包并在元迁进行交易。

然而,当时,产业链中的主要参与者,即投资者之一 - “夜晚”开始推卸责任。在一群名为“李世琴的迷失连接事件”的微信使中,“夜晚”自豪地说,“我不知道李世琴”。

照片来源:硬币沙龙

根据“硬币沙龙”爆炸,参与虚拟投资项目的RFR项目有蜜蜂,潮流,码头,Lino,皮质,akasha,大型机,iotex,keep。网络和巫术。

案件的最新进展

案件发生后,记者立即联系了案件的主要演员之一“夜晚”,但在本文发表之前,没有答案。

在一群名为“专注于清理李世琴”的微信使中,记者了解到,曾经被投资者检查过的用于货币兑换的“李世琴”集团的账号已被曝光。微信集团的组织者在集团中表示,他们正试图联系Nian,“首先冻结账户,然后填写手续”。

微信组织的组织者表示,组织这个微信组的目的是“努力消除糟粕”。 “帮助人们处理这类事情已经有三到五次了,”他说道。

区块链的发展经历了风刀和剑,他们需要贡献自己的力量。这个行业需要正念的指导。

主办方表示,这是一个“夜晚”微信朋友的主角案,偶尔会交换项目,但从未参加任何“夜晚”项目,也没有收到“夜晚”的任何费用。他说,目前的情况“正在通过两个系统渠道进行调查,仍然需要等待。”

随后,集团组织者表示已与货币方联系,货币安全交易涉及的所有项目钱包地址均由“夜”提供,货币安全方表示可提供技术支持。冻结这些帐户的交易交易。

今天下午6:30左右,“夜”出现在这个组中。据说他今天下午已经向深圳宝安局报案,但派出所“不接受此案”。他还说他今晚将飞往山西迎接“刘歌”(又称“建筑梦”)。

图片来源:雷锋网络

即便如此,该集团的大多数投资者都对此持怀疑态度,并对“夜晚”的态度表示不满。他们认为“夜晚”不排除在这种情况下欺诈的怀疑。

图片来源:雷锋网络

目前,这种情况下的矛盾和纠纷变得更加复杂。甚至一些投资者指出,网络上传的“李世琴”的个人身份证信息被怀疑是虚假的,或者“没有这样的人”。还有传闻称,携带15,000个ETH的人昨天被抓获。然而,哪些谣言实际上是假的,我们直到这些案件的主角都没有出现才能知道。

照片:互联网上“李世琴”身份证的照片

来自网络的图片

关于涉及的主题:Referreum项目

今年2月,六点公会冒风险,并用钱收集了309个以太坊摊位,引起了人们的注意。这是一个“专业和完美”的骗局,据称是一个全面的区块链媒体组织。有关方面和受害者的信息尚未得到遵守。

与今天破产的“李世琴”案有关,涉案人民币6200万元的案件总数将比前者高出数百倍。

值得注意的是,作为本案例主题的Referreum项目是由六点公会Telegram集团推动的项目之一。至于六点公会和“李世琴”之间的联系,我们暂时只能怀疑它。

根据公开信息,Referreum是一个分散的游戏推荐营销平台,通过发行RFR令牌将游戏开发商,主播和玩家聚集到区块链经济中。可以通过接收推荐位置的锚,玩家实现游戏成就或平台任务来获得令牌,并且可以使用RFR令牌来购买游戏。

在调查项目时,我试图登录Referreum主页,发现官方网站地址未公开。

根据ICO网站上的信息,Refereum项目中的令牌总数为50亿,ICO总量为25亿。只接受ETH的货币交易。

在OKEx之前,RFR还在ICO Rooms筹集资金,ICO Rooms是一个为投资者提供区块链项目的平台。该平台于3月2日发布的《Refereum退币说明》公告显示:

由于Referreum开辟了二级市场,与该平台合作的基金公司尚未发行该货币。考虑到二级市场的当前价格等于私募股权ETH的价格,该平台决定推荐将不再发行硬币,所有投资成员将退还这笔钱。

然而,具有讽刺意味的是,另一个参与RFR项目的虚假投资项目Current仍然悬挂在该平台的众筹部分。如上所示,“当前区块链中的媒体生态已经提高了300 ETH。”

关于发电投资

2017年9月4日,随着ICO在中国的“一刀切”,对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者的ICO变得更加困难,许多人已经阻止了中国的知识产权参与,这进一步发挥了中介的作用。投资“是指国内人员将其数字资产转移给”投资者“,并将”投资者“的代币交换回ICO。整个过程极不透明,取决于双方。信任,这也导致了许多骗局。

除了代表“投资者”运行的风险之外,代理人还可以通过使用信息不对称来获得差异。即:代理商用ETH和其他货币投资投资者。交换新的ICO令牌后,如果货币已登录,则可以出售ICO令牌,并宣布投资者没有投资或配额。不足,返回全部或部分ETH。

这一偶然事件反映了几个问题

问题1:带头事件的严重程度如何?

关于这种欺诈性欺诈涉及的金额,从多个来源获得的数量范围从14,000 ETH到90,000 ETH。但即使最低量为14,000 ETH,这个量也相当大。

先前披露的诈骗欺诈,例如六点公会,用钱运行,只涉及309个ETH。

问题2:如此大规模的投资活动是如何产生的?

这次施法者“李世琴”一直在从事3M邮政货币卡的庞氏骗局。虽然人民币6000万元的数量在货币圈中是前所未有的,但庞氏已经有数以亿计的欺诈行为。还有小儿骗局。一旦这些非法组织触及货币圈的门户,爆发的杀伤力就是巨大的。

由于欺诈性欺诈已经发生,一些投资者也总结了如何与“世代投资者”玩耍的经验。像这次事件中的一些投资者一样,他们过去曾经历过几代投资,并最终与平台进行了沟通。释放资产,联系警方代表投资者追查等,以收回损失。毫无疑问,这一事件让那些持有“可以采取后续措施”的投资者感到震惊。

问题3:您能否通过智能合约避免投资风险?

这个问题让人回想起招标排名被引入市场的情况。一些销售人员宣传“搜索引擎营销是获取客户的最先进的营销方法”,但百度和其他搜索引擎的销售人员通过电话营销获得客户。

投资者和“投资者”不会相遇,只能通过微信交流和个人信任来建立信任关系,并且区块链的“去中介”建立信任特征被遗忘,它只是一个耳光结束。

但反过来,“代际投资”的盛行并不是因为有人想制造不良信息?

结论

货币圈是一天,人类世界是十年。

如果这句话已经用完,它仍然适合这种情况。

“李世琴”案不仅引发了人类贪婪的折磨,而且中国ICO监督的困境难以实现自给自足。各种ICO平台和虚拟货币交易平台仍然缺乏严格的区块链项目筛选和审查系统。

正如中南财经政法大学金融创联中心研究员李红所说,区块链中的人越多,项目的价值就越高。相关机构应建立二级审计机制,以避免被沦为代表项目获利的工具。

  • 日期归档
  • 友情链接:
  • 版权所有© 新疆计算机培训中心 | 新ICP备10201303号-1 | www.xjctc.net . All Rights Reserved | 网站地图