北京银行122亿存款神秘消失 警方闪电出手抓捕康得新大股东

来源:www.xjctc.net   时间: 2019-10-15

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近日,昔日“白马股”的A股,如今*ST康德已赚得盆满钵满。

不久前,*ST康德的财报显示,账面上的122亿元“突然消失”,称有一家北京银行。不过,北京银行表示,账户余额为零。市场大为震惊,市场普遍质疑大股东摘牌122亿上市公司。

5月12日晚,该材料被曝光。大股东、实际控制人钟宇因涉嫌犯罪被警方刑事强制执行。

康德新实控涉嫌犯罪,被采取刑事强制措施

张家港市公安局官方微博发布消息称,2019年5月12日,康德集团董事长、康德信复合材料集团有限公司大股东、实际控制人钟宇因涉嫌犯罪被警方刑事强制执行。措施。

康德新创始人钟宇生于1950年,1988年第一批从中关村(8.240,0.08,0.98%)国有单位辞职,创办北京市海淀区康德机电技术开发有限公司的企业家。公司是康德集团的前身,主要从事电动汽车的开发。

一位曾参加过康德信路演的券商研究员表示,钟宇亲自与该机构沟通过不止一次,声音洪亮。他敢于说他敢于向组织承诺,但有些话也要求听众“衡量自己”。

或与*ST康德122亿的消失有关

*ST康德年报显示,去年公司实现营业收入91.5亿元,同比下降22.38%;利润总额3.43亿元,同比下降88.24%;归属于母公司的净利润2.81亿元,同比下降88.66%。年报还称,公司账面货币资金153.16亿元,其中存放在中国银行西单支行的资金122.1亿元。

公司独立董事张淑华,杨光裕,陈东强烈质疑122.1亿元的真实性!

据悉,张树华,杨光裕,陈东三位独立董事于今年2月董事会变更时新任,并经2月27日股东大会批准。董已经提议辞职。

三位独立董事仅在质疑康德新的2018年年度报告后两个月才提供服务。

在2019年的第一季度报告中,康德新的三位独立董事共同反对该报告的内容。他们的反对意见如下:

提到了:

1,康德信及其子公司的账面余额显示,北京银行西单分行的存款余额为12,210,067,986.20元。我们强烈质疑这一点,因为存款既不能用于支付也不能用于支付。而中国银行西单分行曾口头回答“可用余额为零”,注册会计师向中国银行西单分行发出调查函,要求存款,对方尚未作出回应。

从我们任期的第一天开始,我们一再要求管理层采取一切措施来确定存款是否存在,但不幸的是,它只是启动了投诉程序,并准备着手进行诉讼。

2.康德新与大股东康德投资集团和北京西单银行签署了违规行为《现金管理合作协议》,致使上市公司和控股股东在资金管理和使用方面有混合资金,为开辟了便利控股股东占用上市公司资金。门。

然后深圳证券交易所要求康德新说新的122亿美元在那里。康德新说,有北京银行。北京银行表示账户余额为0.那么资金到底在哪里?

122亿可以随意离开!不排除将资金存入主要股东账户!

由于账户上的资金很多,它无法偿还债务。 *STCondé提出问题和问题,并将账户上的资金余额暴露为零。

在5月7日晚的公告中,该公司的网上银行显示,中国银行西单支行(简称“西单支行”)有122亿元人民币。然而,西单科回复了一封信,称“账户余额为0”。

该公司表示,康德信与大股东康德投资集团和北京西单分行非法签署了《现金管理合作协议》,这导致上市公司和控股股东在管理和使用资金方面有混合资金。

最初,圣康德的主要股东康德投资集团(持股24%)在北京银行西单分行签署了《现金管理合作协议》,为康德投资集团及其子公司提供现金管理服务网络服务。

康德投资集团在西单分行开设了集团账户。其子公司,包括ST-Kangdexin及其子公司,在同一分行开设子账户,并与康德投资集团的账户组成一个总支行和分支机构。帐户结构。

根据《现金管理合作协议》,账户资金集中在一个实时集中的方式。当子账户收款时,账户资金实时收取,子账户同时记录存入资金的累计余额。支付子账户时,投资来自康德。集团账户将实时分配资金以完成付款,并扣除存入子账户的资金余额。账户余额按零余额管理,即每个子账户的资金总额收入康德投资集团账户。

账户的实际余额是指子账户的实际存款余额。如果采用该方法,则子账户将根据上述零余额管理方法显示零。

在这里,基金经理翻译,上市公司ST康德新账户中有122亿美元,但根据这个联动账户的设定,这笔钱将转入集团大股东的母公司账户。

因此,出现了一个概念:这122亿已成为应计余额,而康德新账户的实际余额仍为零。

ST康德新任独立董事在季度报告中表示,康德新股和大股东康德投资集团与北京西单银行违反规则并签署《现金管理合作协议》,这使得上市公司和控股股东在管理和使用资金方面感到困惑,为控股股东占据上市公司资金开辟了便捷之门。

在证券交易所的质疑下,虽然* ST康德随后宣布并未表明主要股东是否已转移并占用公司资金,但《现金管理合作协议》的内容也为我们进一步了解资金方向提供了线索。

康德投资集团可以直接转让* ST康德的资金。根据公告,“根据《现金管理合作协议》,康德投资集团和康德新账户可以实现上转和下转的功能;因此,康德投资集团有机会从自己的康德新账户中提取资金帐户。”

但是,由于康德新自己的账户声明并未反映账户资金已分配的信息,* ST康德没有内部转账的原始资料,因此康德新及其附属公司无法知道是否有过与康德投资集团进行内部资金交换。

* ST康德表示,公司不排除公司资金将通过《现金管理合作协议》存入康德投资集团及其附属公司控制的账户的可能性。

由于公司无法核实康德投资集团账户的现金流量,公司无法确定该公司的资金是否已由康德投资集团非经营性占用。公司要求西单分公司向监管机构和市场披露关联账户的全部运作情况。

通过查询资金流动可以清楚地看到银行账户的资金方向,但西单分行不合作。 * ST康德将起诉西单分公司。

* ST Conde表示,考虑到关联账户背后的原因不透明和资金转移程序的复杂性,以及西单支行不配合进一步调查,公司无法理解康德信及其三家子公司的账目。链接帐户的内部操作。

* ST康德表示,为了保护公司的合法权益,公司向证券监管部门投诉,并向法院申请追加西单支行作为被告的相关诉讼。该公司还在等西单支行解释上述情况。

实际控制人钟宇已经辞去董事会主席职务。

曾经说过:肯定会上升!它还通过了3000亿市值的宏伟目标

* ST康德警告说,122亿存款缺失。

今年1月15日晚,上清宣布,2019年1月15日为2018年超短期融资券(18康德新SCP001)第一阶段的利息支付赎回日。截至当时,它还没有收到康德新的支付利息,暂时无法作为代理人进行债券的利息支付。

紧接着,康德新发布了四份公告,承认这两笔债务存在风险。

然而,根据当时的资产负债表,截至2018年第三季度,康德的新资产负债率为45.46%,货币资金为150亿元。除了账面现金外,新账还有超过42亿股可供出售金融资产。如果这些资产是真实的,康德新可以放心地出售其中一些资产并退还资金。

市场普遍困惑:你说你的账户有150亿现金,但你不能支付10亿元的债券。怎么了?

在1月22日的债券持有人会议上,钟宇出现了对“18 Conde New SCP001”和“18 Conde New SCP002”的短期违规行为的回应,并承诺为债务增加个人担保,但以何种方式在履行保证履行时尚不清楚。

在会上,ST康德新方面透露,大部分股东资金占据“不足100亿”,主要用于投资碳纤维材料项目和股份承诺。据钟宇介绍,碳纤维项目目前已在康德集团投资超过100亿元。

2019年春节后,康德新宣布,钟宇董事长因个人原因向公司董事长,董事,董事会及其他专业委员会成员申请辞职。钟宇仍是康德新的大股东康德投资集团的董事长。

2月16日,在第19届亚布力论坛上,钟宇回应了康德新债券违约的问题。 “受各种因素的影响,康德新去年遭受了很大的破坏,但我们现在正采取各种措施来解决这个问题。未来康德新肯定会再次上升。

如今,人们也被拘留在刑事拘留中。它远离中宇3000亿市场价值的雄心勃勃的目标。

150,000名股东想要不哭而哭泣

上市公司的122亿存款可以由大股东任意剔除。更糟糕的是,人们也被刑事拘留。对于投资者来说,这真是一件可怕的事情。

最新数据显示,* ST康德拥有155,500名股东。

2017年11月,* ST康德的股票名称为康德新。当时,股价高达26.71元(复苏前),市值高达946亿元。这是一个近1000亿白马股票。

今日最新股价仅为4.07元,市值仅为144亿元,暴跌85%。

中国证券监督管理委员会主席易惠曼:让非法和非法的人付出沉重的代价

中国证券监督管理委员会主席易惠曼在2019年中国上市公司协会年会上表示,自中国证监会工作三个多月以来,我和我的同事一直在调查和思考如何落实党中央,国务院的一系列安排。上市公司的监督和服务工作保护了投资者的合法权益,促进了资本市场的高质量发展。

易慧文:必须增加对上市公司的监管

易惠曼表示,必须加强对上市公司的监管。监管的重点是公司治理,包括信息披露和内部控制。通过加强公司治理,我们将促进企业管理的改善。要通过持续监督和精准监督,提高上市公司的信息质量。

易慧文:上市公司和大股东必须牢牢抓住“四个底线”

易惠曼表示,上市公司和大股东必须牢牢抓住“四大底线”:一是不披露虚假信息,二是不从事内幕交易;第三是不操纵股票价格;第四是不损害上市公司的利益。

易惠曼表示,针对四大底线,上市公司应认真开展自查和自我纠正。如果问题被严重拒绝纠正或整改不力,中国证监会将全面采取行政措施监督措施,对公司特别是大股东和上市公司进行调查。董建高的责任。

易慧文:上市公司和大股东必须说实话才能做实事,不要搞假想和虚假

易惠满说,监管部门应该督促上市公司和大股东说实话,做实事,宣扬真情,不搞假想,不做谎,欺骗,不违反法律法规,加强和监督上市公司。我们必须实现辩证思维和底线思维,尊重法律,维护多监管目标的整体统一。

易慧文:上市公司必须坚持四个敬畏,否则他们将付出沉重的代价

易惠满表示,上市公司的大股东和上市公司董事董建高必须牢记并坚持四个方面,始终敬畏。实践证明,一切都面临市场规则和法律法规,不担心风险,损害投资者的行为。最终,它将不可避免地受到市场和法律的惩罚,并付出沉重的代价。

首先,权衡市场,尊重法律,遵循发展道路。作为一家上市公司,我们必须充分了解市场,尊重市场,适应市场,并按照市场规则行事。近年来,一些上市公司心态低落,见效成功,盲目扩张,大量股东增加股份,有的还多次承诺循环质押。当宏观经济和金融环境发生变化时,承诺的风险将会凸显出来。这是不尊重市场和违反市场规律的结果。希望大股东和上市公司董事董高将深刻吸取教训,全年都会尊重市场尊重的规则。他们将在整个过程中稳定而谨慎地运作,从而使开发和风险控制能力得以匹配。避免大的战略错误和偏差,并保持不断的行为资源来源。

第二,我们必须尊重法治,遵守规则,强化诚信和合同精神。对于任何公司而言,遵纪守法的运营和合规运营是不可逾越的底线。特别是,上市公司应该树立一个遵守法律法规的榜样。然而,实际上,少数大股东和上市公司的监管人员高度合规,有规则意识,合同精神无动于衷,说谎,虚假账户,操纵股票价格;一些公司治理不规范,利益通过非法关联交易传播。这些非法和非法行为将损害市场信心,最终损害公司自身的发展。希望大股东和上市公司董事董高坚持以法律法规为准绳,认真学习,遵守证券法公司刑法的法律法规,切实遵纪守法,尊重法律和遵纪守法的诚信和遵守。

第三,要尊重专业,突出主业,自觉远离市场的混乱。具有优异业绩和强大核心竞争力的上市公司往往是市场上的高质量投资标准和主流价值逻辑。然而,也有一些上市公司热衷于编辑故事,推测概念,并参与不切实际的跨境并购。这不仅对公司稳定的长期发展不利,也损害了投资者的利益,扰乱了市场秩序。希望大股东和上市公司董事董高能够坚持正确的发展理念,扎根实体,实践内功,突出主业,做精品专业,提升创业精神和工匠精神,吃得有竞争力,促进市场的原始来源。

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第四是尊重投资者,回报投资者,积极实践股权文化。上市公司和投资者是市场的共生社区。只有尊重和奖励投资者的上市公司才能赢得市场认可和尊重。一些合格的上市公司长期不支付股息,一些大股东将通过非法担保基金自行控制上市公司和卖空上市公司。一些上市公司缺乏社会责任,非法生产和销售假冒伪劣产品,侵犯了上市公司和投资者的利益,也损害了公共利益。最终,投资者更有可能用脚投票,希望大股东和上市公司的董事能够尊重投资者,特别是中小投资者,积极了解他们的需求,继续优化投资者回报机制,做到底线,负责,并有责任。

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